币豪交易平台项目诈骗经过爆料

用户:t*y 维权类型:

曝光

曝光类型: 数字货币 曝光平台: 时间:2019-01-11 15:26 查看:1361 次


一、案件经过

1、2018年5月20日,蓝少发布有关币豪交易所的朋友圈,以此引起大家注意。

5月26日,蓝少在其组建的炒币收费群里发送币豪交易平台白皮书,3个以太起投,比例为1ETH:60000FTL,并承诺币豪平台币FTL(当时叫FTC)3个月内翻赚10倍。


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2、私募期间,蓝少持续发朋友圈,对币豪交易平台进行宣传,鼓动大家私募FTL。其中蓝少多次强调著名投资人磬丰投资的楼新平为币豪的主要投资人,并参与币豪交易所的整体战略规划。

至2018年6月24日FTL私募结束,所有私募者也没有见过币豪项目方的相关人员,只有蓝少和楼新平二人在私募群里向大家介绍币豪的商业模式及接下来的发展策略。

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3、私募期间,蓝少和楼新平在朋友圈、微信群中多次宣传有国企上市公司投资币豪,私募者考虑到有这些国企上市公司做保证,币豪会不同于其他交易平台,更加具有合法性。

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4、交易所上线后,仍未见币豪交易所项目方相关人员出现,依旧只有蓝少向我们宣传币豪的战略部署及未来走向。蓝少宣称可以用手中的FTL在厦门购置房产,并称自己手中持有大量FTL,一直在给私募者勾画美好未来,以此诱导大家在币豪交易所上进行FTL加仓。

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5、交易所上线三个月后,FTL币价并没翻10倍,其私募期间再三宣传FTL属于单机币,不会随币市价格波动而下降,不但没有履行承诺反而FTL价格持续下降,几近归零。交易所网站也出现各种各样的技术问题,至此,仍旧只有蓝少一人在协调出现的技术问题及回答私募者对币豪交易所的疑问。10月23日,蓝少发布信息说FTL会销毁90亿,以此作为利好继续变相诱导私募者加仓。直至蓝少承认,最初投资币豪的机构已经退币,而他自己手中没有FTL,私募者才发现币豪交易所只是蓝少利用自己在币圈的号召力和楼新平的知名度自导自演的一场骗局。而楼新平无疑是蓝少的最大帮凶和诈骗钱财的受益者。

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二、骗局模式揭露

1、对币豪交所的投资方、研发运营团队进行欺诈宣传。

目前为止,所有私募者不知道币豪真正的团队在哪里,跟我们直接对接的只有一个客服号和蓝少的微信号,包括技术团队也是蓝少临时到武汉找的技术团队。这跟蓝少在朋友圈夸大宣传的和上市公司、著名投资公司合作,创业团队规模大等信息严重不符合。并且币豪交易所上线没多久,就有知名投资公司发出生命进行澄清:从未投资过币豪。

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第一版交易所平台上线后,私募者反响极差,许多功能不能正常使用,网站文案错误频出,此时蓝少到武汉找团队开始研发第二版网站。试问,如果真如私募期间蓝少宣传的币豪的技术团队有很深厚的背景,技术绝对过硬,怎么会到武汉寻找新团队进行研发?现在回头看一系列的事情,整个币豪是蓝少和楼新平两人自导自演的一场骗局而已。

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2、移花接木式套现

蓝少在朋友圈、FTL私募者交流群,不断夸大宣传3个月10倍,2018年币豪20倍等信息,并在群内不断宣传币豪交易所的商业模式,给投资人勾画大饼。实际上现在已经接近归零,与其当时承诺严重不符合,更甚者其宣传币豪商业模式并未实现,私募者甚至找不到币豪交易所的真正所在地,一切只是蓝少自说自话。

币豪团队曾经在11月份发布公告称FTL总量100亿的总量,销毁90亿,我们手中的币价值马上升值10倍,后面经某私募者与客服沟通,该客服不小心说漏嘴,90亿的销毁币实则为给机构投资者退币,因此,蓝少发布销毁90亿FTL所谓的利好信息,其实是为了掩人耳目,哄骗私募者继续持有FTL,为他和楼新平争取时间套现。至于这些退币机构是什么机构,是否有蓝少和楼新平当时宣传是提及的国有上是公司,不得而知。但是一点可以肯定,这些机构已经完全放弃币豪,而散户私募者成了接盘侠。

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大额转账地址记录

大额转账1

地址:0x9a630103cac1967b4cf7ed5593bc9f36fed637cc
转进约474个ETH
大额转账2
地址:0xfe258686f211c0c51d2e6b99ced487e4bc07246c
转进约3388个ETH
大额转账3
地址:0x4c8b10d330cdf0225d40f0b78e115540adc0410a

 

 

3、恶意操控币价

蓝少在微信群里称FTL是平台币、单机币,价格不会过多受市场影响,并且承诺FTL币价会稳定上升,结果现在币价即将归零,网站上的交易都是软件操控,根本没有流量。

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4、之前磐丰投资楼新平多次在私募交流群里做出语音讲解币豪未来的发展前景,蓝少也多次语音提到币豪未来优惠买房、优惠买车等所谓的实体项目,之后皆没有下文,形成对私募者的欺诈。包括私募期间蓝少承诺的私募5个或5个以上以太的人可以得到分红,完全没有实现。如果研发团队真如蓝少所说是花了大价钱请的技术过硬的团队,为什么一个分红系统迟迟不上线,在私募者的再三追问下,蓝少也没有正面回答这个问题。

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三、维权私募人信息统计

FTL价格持续下降,有私募者提出要到币豪项目方的所在地进行面谈,想要通过项目方具体了解币豪的下一步走向,以及私募者募集的资金走向,而不是只是听蓝少和楼新平在微信群中的简单语音,但是蓝少决绝提供项目方的详细地址和联系电话,只是给了磬丰投资在广州的地址,询问的人多了索性一直不回信息。

万般无奈之前,部分私募者决定选择维权,讨回公道。

截至发稿,据不完全统计,共有115人要参与维权,共涉及1936个ETH,其中有私募者听信蓝少夸大、虚假宣传,将自己的婚房变卖投资的,将给患癌妻子治病的钱拿出来投资的,还有亲戚朋友集资投资的。

到目前为止,币豪交易所平台币FTL接近归零,而且没有任何交易量,不论是私募者还是后续加仓的用户,无法进行任何交易,也无法提取FTL,根本不能变现,几乎所有币豪散户投资者血本无归。

   因此,我们认为币豪交易所项目为诈骗项目,通过虚构事实、夸大宣传、用国企上市公司为投资方等不实信息诱骗大家进行私募的方式,募集以太坊然后迅速套现成人民币,继而以极低成本找现有网站模板做一套交易系统蒙骗散户私募者,一直以系统没有关闭就不算跑路或者熊市要保存实力等借口为由让系统处于死盘状态,只有软件在进行交易做出假象,迷惑用户。币豪交易所只是蓝少利用自己在币圈的号召力和楼新平的知名度自导自演的一场骗局。而楼新平无疑是蓝少的最大帮凶和诈骗钱财的受益者。

 

 


官方回复
  • BT110客服 2019-01-11 15:29
    您好,感谢您提供的曝光内容,建议您拨打西安公安局电话029-110转反诈骗中心,进行案件的举报,如需要了解报案流程可以添加比特110进行咨询QQ:3471780458

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