警惕!6招教你识别即将跑路的项目

发布时间:2018-11-09 15:07 作者:bt110

BT110 币圈骗局_币圈打假_区块链骗局_传销币骗局_数字货币骗局_区块链维权


近日,消费链CDC从火币全球站下线,引发币圈热烈讨论,更有创始人杨宁跑路后在法国买下两个酒庄,过上逍遥快活的日子,仅剩下接盘的韭菜血亏后投诉无门。

从某币圈媒体微博发布的消息来看,CDC早已在之前就出现公众号停更的征兆,当时CDC价格0.014元左右,而在最近从火币退市时价格是0.0011元左右,币价在这2个月过程中再度下跌90%。如果投资者早在8月份就离场,可降低不少损失。

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各大交易所此前也曾发布官方,用于退市代币,维护代币市场的正常秩序。

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项目方不更新周报和代币平均日交易额持续较低,是各大交易所考核的重点,这种策略有助于帮助投资者识别空气币和虚假币,及早离场防范风险。


比特110总结平台用户的维权咨询案例,结合主流数字交易所的审核项目的要求,整理了目前涉嫌即将跑路的币种名单,帮助各位投资者早日远离地雷项目。


识别方法1:24小时暴跌幅度大于50%的区块链项目:极大概率是项目方砸盘,然后跑路

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从上图中可看出,这些暴跌的品种市值均较低,如ABitcchain,以太雾,Obitan Chain 在过去24小时暴跌幅度超过90%,市值趋近于零,这些币种和CDC类似,币价严重缩水后,成交量低迷,币价归零,这种现象表明项目方已经收割完韭菜,筹码到了出货后期,不计成本砸盘后,准备跑路失联。


识别方法2:无法提现或者网站、app无法正常访问:表明项目方团队可能解散或者资金链断裂


目前的无法提现的项目如下

BCL 无法提现

小零币zcex一直无法交易

车兀链CPA关网整顿

TAC已关网!客服联系不上

FQC食品溯源链关网

ADC 无法提现

区块梦享,单边上扬,只看得见涨,不能卖

6度链 无法提现

ETH Legend 无法提现

OAC币绿洲资产 无法提现

Sky 无法提现

Chp 无法提现

上文中提到的ADC即是此类案例,项目方在官方的公众号上发布一则给家人道歉的文章,提到平台无法提现,让家人不要着急。并声称合伙人分道扬镳,留下空壳ADC和创始人“三多老大”继续安慰会员并拖延时间,让会员留有一线希望不会轻易的选择报警。


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技术问题导致无法提现,这种情况往往是项目方使用的障眼法,通过转移会员的注意力,拖延报警时间,让无知的散户继续受到蒙蔽。比特110提醒,当平台无法提现时,应该第一时间就向公安机关报警立案,趁项目方跑路之前尽快拿回损失。


识别方法3:曾经站台的币圈大佬撇清关系:说明大佬已经提前发现项目黑幕或者达到收割目的,项目方接下来可能会跑路


如果一个项目之前的站台大佬、资本、交易所方开始和该项目撇清关系,说自己和该项目无关,或者不知情、被站台,那你要小心了。很可能是该项目即将跑路,大佬们吃完擦嘴,避免日后引火烧身。还可能表现为,项目主体公司开始变更法人、股权等工商信息。

近期的典型的案例如Plustoken,该项目的宣传中是投资方的徐刚博士就发圈澄清,自己跟Plustoken毫无关系。

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除此之外号称币圈三大靠山的李笑来,薛蛮子,宝二爷等人也先后声称自己被站台,澄清与项目方如Motion,qube,太空链SPC,以太熊猫币的关系,这种大佬撇清关系的项目大概率即将破发或跑路。


识别方法4:虚假包装新项目 过度吹嘘大战略:大概率说明项目团队在转移公众注意力,掩护原有项目资金撤退


有些项目为了能多收割一些韭菜,会不断吹嘘自己的新项目、新动作,以此转移投资者的注意力。具体可以表现为,宣布新的币种、项目;宣布即将成立自己的交易所;即将进军某国家市场;即将被某机构投资;即将和某大公司展开战略合作等。

这类案例如前不久比特110官网曝光的《AC正亚集团改名为“跨富国际”继续圈钱》,贝尔链BEC吹嘘的超级富豪游戏,吹嘘用户可以一边玩游戏,一边赚钱高额佣金回报。项目方不断推出新项目,涉足新领域,让用户看到项目进展的希望,最终留存下来接盘。

比特110曝光的贝尔链

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识别方法5:项目团队停止运营 或声称遭到黑客攻击:这是项目资金出现短缺或无法提现,用来安慰用户和合理借口


一个项目即将死亡,最先反映在项目的团队上。具体表现可能如下:

运营团队:网上没有新的新闻、软文,负面信息不再澄清洗白官方的公众号、小程序,微博等自媒体停止更新,官方社群不再有新人进入,已有社群广告遍布,缺乏群管理,甚至逐渐解散。

技术团队:交易所或者项目方软件、APP停止更新;宣布被黑客攻击;

客服团队:客服联系不上,电话无法接通;

市值管理:交易量和交易价格一潭死水,毫无波动。

这类案例在网上比比皆是,交易所和一些不知名的项目方经常会玩被黑客攻击的花招。比如,一个名为Taylor的项目方声称遭黑客攻击,损失2578ETH以及7%官方代币。


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识别方法6:随意变更共识制度:表明项目方私下转移资金或制定有利于项目方的利益分配方案


区块链讲共识,稳定的制度是维护共识的重要基石。如果一个项目突然或频繁变更既定制度,同时没有征求社区意见,仅凭一纸公告,那它很可能是在进行最后的挣扎或最后的收割。

具体可以表现为,变更锁仓收益机制;突然增加发行量;频繁变动股东分红等。

前段时间,比特110官网曝光亦来云维权事件,亦来云官方并未征求社区意见,单方面提前解锁天使锁仓份额,并随意更改私募兑换比例,官方承诺无公募,后又单方面在国外推行公募,此外,还有违背白皮书精神,单方面将1600万空投代币变更为投资生态等等。币圈的明星项目尚且如此,更何况是那些不知名的项目。

亦来云维权白皮书中提到的项目方擅自修改私募比例,拒绝公开钱包地址和数量,有做贼心虚的味道在里面,在熊市中,太多区块链项目被扒光底裤后,呈现给观众的都是赤裸裸的割韭菜真相。

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结尾


比特110提醒各位投资者,当前仍然处于币圈的熊市氛围当中,主流币种易跌难涨,山寨币处于下降通道中,垃圾项目归零后,项目方缺乏持续运作的动力,一旦遇到风吹草动就会跑路。CDC项目方跑路的消息传播出来后,当日价格大跌超20%,离场时间晚的投资者账户将再度受到重创。因此,在当下,投资者应该把防范项目方跑路放在首位,可对照比特110提供的预兆逐一核对,如果多条符合,请及时离场止损。

比特110是集曝光、投诉、举证、维权为一体的综合性数字货币维权平台,并为所有数字货币投资者提供免费的项目咨询服务,提升防骗意识,传递社会正能量。欢迎访问比特110官网,查询更多币圈项目防骗维权信息。


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标签: 传销币 CDC

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