8个月骗了90万人,央视曝光的13亿传销币骗局

发布时间:2019-02-01 13:10 作者:bt110

BT110 币圈骗局_币圈打假_区块链骗局_传销币骗局_数字货币骗局_区块链维权


传销币屡见不鲜,骗到钱买别墅藏起来的神操作还是第一次见。

据央视财经27日报道,河南许昌建安区公安局破获一起特大网络传销案,“该传销案主要犯罪嫌疑人操纵网络平台,从事传销活动。”

这家公司通过名为IAC的平台,兜售平台币“种子”。用高收益吸引客户,采用典型的传销制度,以会员付费注册,拉人头发展下线买“种子”,建立起以“种子”为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时,以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头,在全国各地疯狂推广。

有趣的是,根据当地警方通报,犯罪嫌疑人将骗取的高达13亿元钱都放在一栋别墅里,而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。

从币圈的传销币案例来看,骗子基本上骗到钱就开始挥霍,跑车、嫩模、游艇,好不快活,这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的真是少之又少。加上现场查获的13亿元现金,这个传销币诈骗组织真的可以称得上是最朴实的传销币诈骗组织了。

最“土”的传销币

熟悉的配方,当然味道也再熟悉不过。和此前区块律动BlockBeats报道过的传销币“瑞波联储”“维卡币”如出一辙,IAC的平台堂而皇之的卖起了平台“种子”,并宣称这个只在平台内部流通的“种子”能够增值。

回顾历史上所有的传销币骗局,“种子”大概是最土的名字了。但神奇的是,这个异常“土”且没有名气的“种子”单价2000元一个。更神奇的是,名字起的如此随意的“种子”竟然骗到13亿元还多。

是事实是,骗了大概数十万人的“种子”,它采取的模式却异常简单和常见。

“种子”首先需要老会员的激活码才能买到,这种老会员推荐新会员就是上线拉下线的特征。当然,成为会员前要先缴费,成为会员后拉人进入得到更多的报酬,层层叠加,拉的人买的“种子”越多,上级得到的提成越多。看到这,一个明显的传销骗局就出现了。

但传销诈骗组织的聪明之处在于所有的拉下线奖励都是给“种子”,就是说,不管你拉了多少人,你得到的都是这个看得见摸不着的“种子”。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱,就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。

最爱现金的传销诈骗组织

“种子”传销骗局的幕后黑手在2018年8月陆续回国,27名犯罪嫌疑人相继被警方抓获。在主犯浙江金华的别墅里,警方找到了诈骗团伙的非法所得——13亿元现金。

警方通报中有几个细节,无不显示着这群传销骗子对现金的偏爱。警方在现场查获的现金高达13亿元。而现场,就是主犯买下的一栋价值千万的别墅,专门用来放骗来的钱。

其中,在别墅的3个房间里,有一间什么都没放,只有一张堆满钱的桌子。不仅如此,主犯还将一间小储藏室装满现金,另一个房间的现金则用很多旅行箱装起来。

诈骗组织对现金的渴求远不止此,他雇佣专门的取款队伍,按照2%返佣金,如果取款人取了100万,就可以到手2万元。在诈骗组织的诸多账户中,每天大额取现的最多数十万,最少的就是在ATM机上,把卡里限定的2万元全部提现。

据央视财经报道,该诈骗组织从2017年11月开始传销活动,到2018年8月被抓获,在超9个月的时间里,IAC平台仅注册会员超过90万人。组织分三个层级,第一层级的是整个平台的设计者,也是主要出资人,管理整个团队。第二个层级负责平台的运行和维护,第三个层级则是推广人员、取现团队和高级别会员。

更有趣的是,警方发现这家注册在杭州的空壳公司,法人代表常年在境外,自己的名字被假冒开公司。传销诈骗组织冒充其进行诈骗活动,传销团队也长期潜藏在境外,连在国内进行推广活动都是雇的临时工。

话说回来,为什么如此简单的传销币骗局还能骗到这么多人?除了受骗者激进的财富积累观,更大原因,是对缺少相关信息积累,以甄别骗局。

BT110 空气币骗局、山寨币骗局、传销币骗局、数字货币骗局、虚拟货币骗局、币圈骗局、币圈打假、区块链投资骗局,爆料币圈黑幕,并为所有数字货币投资者提供免费的项目咨询服务,提升防骗意识,传递社会正能量,请加QQ:3471780458。

标签: 传销币

评论区 0条评论

暂无评论

    发表评论