数字货币骗局年年有 这几种基本套路认清了吗?

发布时间:2019-02-01 12:48 作者:bt110

BT110 币圈骗局_币圈打假_区块链骗局_传销币骗局_数字货币骗局_区块链维权


近日,在美国又出现有一个名为“比特币革命”的数字货币骗局,其声称在电视节目Shark Tank中宣传该产品。

但实际上,“比特币革命”从未在Shark Tank上出现过。据相关人士分析,该产品其实是一个骗局,旨在获取用户的电话号码、电子邮件地址和家庭住址等个人信息,然后将这些信息出售给诈骗者。

不久前,帝国理工大学曾发表过一份报告显示,熊市下加密骗局依旧活跃,而这些骗局月均会产生近700万美元的损失。尽管从加密货币诞生起,人们就已经看多了各类骗局,但是加密骗局每天仍在肆虐。

“官方保证”的空气币骗局

上文中出现的加密骗局其实就是加密骗局中经常出现的一种,打着一些官方机构、部门或企业的名头宣传自己的加密货币,很多情况下这种币甚至都只有一个名字。

这种骗局去年10月份在美国还出现过。

Morgan Hunt和Kim Hecroft让多名投资者都认为在他们那里投资了比特币产品,并从投资者资金中挪用了加密货币基金。

作为他们计划的一部分,他们甚至还伪造商品期货交易委员会的文件,欺骗客户相信,除非他们向商品期货交易委员会缴税,否则无法从其比特币账户中提取资金。

然而实际上,CFTC并不是税收机构。

随后,美国商品期货交易委员会(CFTC)对两名假扮美国监管机构官员并伪造文件的加密货币诈骗犯提起了诉讼。

同样套路的骗局在印度也曾出现过。

印度Flintstone集团向非洲公民承诺提供投资“即将法定”的加密货币MoneyTradeCoin(MTC)的机会,并向投资者承诺6个月内有20倍的投资回报。

但到期之后,公司却找各种借口推脱,拒不退钱。在去年,印度金融部门的犯罪部门破获了这一起加密货币诈骗案,数额高达数百万美元。

“名人们”热衷的送币骗局

在币圈中还有一种让投资者防不胜防的骗局,

主要套路就是社交网站上的一些“名人们”在社交媒体网站上承诺提供数百上千的比特币、以太币或瑞波币等知名币种作为回报,用户只需向其提供的账户发送少量加密货币即可。

名人IP在加密货币圈子当中是十分有用的武器,不管是项目宣传还是热门事件站队时,名人流量的多少一般都会直接影响项目或事件的走向。

名人效应再加上投资者的FOMO(害怕错过)心理,哪怕这种骗局时常发生,上当受骗的加密货币用户还是不在少数,但令人深受打击的是,投资者们信赖的这些“名人”大多不是名人本尊,而是用技术手段取而代之的黑客们。

G Suite、美国零售业巨头Target等官方Twitter账户都曾遭到黑客的劫持,并向其数百万粉丝发出诈骗信息。

此外,还有模仿名人账号的诈骗小号也很多,币圈网红马斯克、教皇(Pope Francis)、特朗普等名人都曾躺枪。有些诈骗文章后面还会附有一个链接,这些链接也多是会窃取用户信息的恶意网站。

社交网站上的“名人”骗局在Twitter上最常发生,Facebook等其它网站上也时有出现。

对于Twitter上混乱的加密货币诈骗局面,一个著名的加密货币倡导者Thomas 'Mad Bitcoins' Hunt曾指出:允许用户选择与其他用户相同的名称和图像是导致欺诈的一个错误,因此改变你的系统就能够结束这场骗局。

Twitter方面则表示已采取了措施阻止其平台上比特币诈骗的蔓延,但效果并没有十分明显。

由于国内对加密货币的严厉监管政策,国内社交网站上相关的骗局并没有那么猖狂,但也时不时会出现网红宣传或代言某币的情况。

近日就有媒体指出,网络红人凤姐在其微博上代言BHB,在此之前,凤姐还曾在微博上代言TIX。有人质疑凤姐微博或许已被卖掉,但目前凤姐并没有对此进行回应。

“一条龙”服务的封闭交易骗局

这种骗局中的骗子提供的服务或许是最完善的,从策划、宣传、发币到交易骗钱,每个环节都自己包办了。

而这种模式发的加密货币也不在少数,这些币一般都只在不仔细查都查不到的交易所上进行交易,这个交易所当然也有很大的几率是发币团队自己搭建的。

这样的封闭交易小盘子操纵价格真的不要太容易,受骗上当的群众在被割完了可能都还是一脸懵。

据九个亿财经观察,这种骗局一般都有以下特点:

首先这种币的交易量都100%集中在固定的某个小交易所中;

其次币的交易量基本就是整个交易所的交易量了,再不济也会占比90%以上;再有币的价格一般都不会特别虚高,这种骗局一旦做大出名了就很容易被拆穿;

最后一点便是这种币的波动真的可以忽略不计了,之前出现过一种这类骗局下的加密货币,它的涨跌幅绝对值基本都是小数点后5位数(10-5)级别的,不说币圈,就整个投资圈内也难出现这么稳定的投资产品过。

有技术即可的电子邮件骗局

电子邮件骗局也不是币圈特有的骗术,在整个互联网中都经常发生,上面提到的社交网站骗局中也时场会出现。

这种骗局就是只要有技术,一个人也可以操作的低成本骗局。

这种骗局中的受骗者基本就是两种,

一种是看着就不可信还偏往里跳的傻子。这种事的确曾在加拿大发生过。加拿大有一家为投资者管理比特币的Canadian Bitcoins交易所,在2014年时该交易所曾遭到过黑客攻击,价值超10万美元的比特币被盗。当时,Canadian Bitcoins在Rogers数据中心租用了一些服务器硬件,这些硬件可用于侵入交易。一名黑客向该数据中心发送了一条消息自称是Canadian Bitcoins的首席执行官叫James Grant,并要求数据中心给他发送所有的安全代码。Rogers方面在确认交易所的首席执行官的确叫James Grant后,就天真地向黑客发送了所有安全代码,既没有试图联系Grant本人验证过这封邮件的真实性,也没有提出任何询问。

当然,在加密货币这个稍不注意可能倾家荡产的圈子里,傻成那样的也并不多,更多的还是没有任何防备就被坑的加密货币持有者。

这种骗局在暗网丝绸之路被捣毁后曾经发生过。

在暗网被捣毁后,政府同意拍卖从丝绸之路缴获的比特币,并通知了潜在参与者,让他们了解拍卖并询问他们是否有兴趣注册。

而由于加密抄送的电子邮件发生错误,所有潜在的参与者都看到了收件人的名单,名单上的人随后就被各种诈骗邮件轰炸了。

类似的网络骗局套路多是假装来自政府或相关机构,寻找敏感的金融信息,从人们手里窃取比特币。

监管之火烧不尽的ICO骗局

最后一种骗局可以说是整个加密货币领域在主流金融市场中的代名词。

曾经有调查表示,在ICO最繁荣的2017年有80%的ICO都被确认为是骗局。

这之中还出现过多个知名项目。

Confido团队在2017年11月募集了37.5万美元后迅速消失,其发行的币价格在2小时之内从6美分暴跌至1美分最后跌至不足一美分;

Centra公司在获得知名人士Floyd Mayweather和DJ Khaled站台的情况下共募资3200万美元后跑路,其币价在消息扩散后也迅速下跌,2018年4月两名创始人获罪被捕;

Bitcoin Savings and Trust则以一个简单的庞氏骗局为基础欺骗了大量投资者,窃取了超过26.5万比特币,最终该公司在2012年倒闭,创始人Trendon Shavers也被判监禁并罚款四千万美元,在宣判当时,其窃取的比特币币值已经达到970万美元。

大多数ICO骗局使用的都是基本的投资欺诈手段,当一家公司实际上或许并不存在也没有计划盈利的时候,他们承诺自己是一家存在且成功的公司。

更高明的ICO骗局则是将其伪装成某个真实存在的加密货币组织,以混淆在线搜索且不明所以的买家。在ICO骗局中,传销管用手法基本在每个ICO项目中都起了极大的推动作用。

加密货币行业中的确存在诸多违法与诈骗活动,投资者在任何时候都应该抱有适当的警惕心。

然而,虽然很多犯罪分子都在利用新技术进行炒作、诈骗,加密货币行业中也不乏运行良好的优秀项目与团队。

BT110 空气币骗局、山寨币骗局、传销币骗局、数字货币骗局、虚拟货币骗局、币圈骗局、币圈打假、区块链投资骗局,爆料币圈黑幕,并为所有数字货币投资者提供免费的项目咨询服务,提升防骗意识,传递社会正能量,请加QQ:3471780458。

标签: 数字货币骗局

评论区 0条评论

暂无评论

    发表评论