交易所1Broker被SEC关闭,Binance、BitMEX会是下一个吗?

2018-10-09 18:33 24
据 BitcoinExchangeGuide 报道,美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)宣布,将起诉总部位于马歇尔岛的证券交易商1 Broker,理由是其涉嫌提供比特币融资证券掉期交易,违反联邦法律。

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据 BitcoinExchangeGuide 报道,美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)宣布,将起诉总部位于马歇尔岛的证券交易商1 Broker,理由是其涉嫌提供比特币融资证券掉期交易,违反联邦法律。


随着加密交易所 1Broker 被 SEC 关闭,加密社区的成员认为,加密交易所 Binance 、BitMEX 或将在下一阶段被关闭。


1Broker 为什么被关闭?


尽管这家交易所是以 1Broker 的身份开展业务的,但它是以 1pool Ltd. 的名义注册的。目前,1Broker 正面临 SEC、CFTC 和 FBI 这三家监管机构的严厉指控。


SEC 和 CFTC 声称,1Broker 及其首席执行官 Patrick Brunner 在没有遵循 “自由裁量投资门槛(discretionary investment thresholds) ”的情况下,向美国和其他国家的投资者出售基于证券的掉期合约。


在 SEC 发布新闻稿后不久,1Broker 就从互联网上消失了。据报道,该网站及其域名已被 FBI 查封。


1Broker 也被指控违反了 CFTC 的规定。CFTC 对 1Broker 提起了诉讼,指控其未能实施反洗钱 (AML) 和监管功能,同样违反了联邦法律。


与此同时,FBI 查封了 1Broker.com,因为 FBI 声称该组织违反了洗钱和电信欺诈法,同时其 “作为未注册的证券经纪人 / 交易商” 和“作为未注册的期货佣金商人”来运营业务。


Binance 、BitMEX 会成为下一个吗?


接受美国投资者的加密货币交易所需要遵守美国证券法,不遵守美国证券法的密码交易所将面临后果。这也是为什么加密社区的一些成员认为,Binance 和 BitMEX 可能是下一个 1Broker。


虽然 Binance、BitMEX 都没有正式允许美国投资者进行投资。然而,两家交易所似乎都对其平台上的美国用户熟视无睹。两家交易所都从美国加密货币投资者那里获得了可观的收入。


下面是 @BTC_Macro 在 Twitter 上对这个问题的评论:


我对关于 1Broker 的新闻了解得越多,就越相信 Bitmex 和 Binance 将会在下一轮关闭。


有人认为美国监管机构不可能关闭 Binance、Bitmex,因为这两家交易所不允许美国公民进入。


BTC_Macro 反驳了这一观点,认为:


Bitmex 并不执行这一政策,它在知情的情况下从其平台上的美国公民交易中获利。因此,SEC 可能会关闭 Bitmex。


还有加密货币分析师称,


与 Binance、Bitmex 禁止拥有美国 IP 地址的用户参与平台交易不同,看起来,1Broker 对美国公民及其交易活动有一套特别宽松的规则,比如用户可以直接在其平台上交易普通股证券。所以这也是为什么它会被 SEC、CFTC 和 FBI 盯上的原因。


曾经推广过 1Broker 的加密货币交易者社区 Whalepool,被受争议。Whalepool 管理员今天早些时候在推特上为 1Broker 辩护,声称 1Broker 与 Binance、BitMEX 都在经营诚实的业务,以促进自由贸易。


目前,1Broker 在 Twitter 上回应了域名被查封一事:


目前所有资金都是安全的,我们将与当局充分合作。如果得到 SEC 的批准,我们将尽快允许美国用户提款。”


1Broker 补充称,所有未平仓头寸均以当前市场价格收盘,市场价格走势从此时起不会影响交易。


1Broke 的遭遇,或许是 SEC、CFTC、FBI 向加密货币交易所释放的一个预警信号。



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